En un caso importante que enfatiza la intersección de la tecnología y el crimen, un jurado federal en Manhattan se disuelve después de que no ha llegado a un consenso sobre si Roman Storm, co-desarrollador del controvertido software Tornado-Contant, ha cometido lavado de dinero. El juicio duró tres semanas y media, que culminó en un juicio nulo parcial, porque los miembros del jurado no estaban de acuerdo en los cargos más graves contra la tormenta, incluido el lavado de dinero y la violación de las sanciones internacionales, de los cuales cada uno tiene una posible pena de 20 años.
Aunque Storm fue declarado culpable de conspiración para explotar un dinero sin un permiso, lo que podría conducir a un máximo de cinco años de prisión, no recibió la custodia inmediata. A pesar de los oficiales de justicia que le etiquetan un riesgo de fuga debido a sus lazos rusos y el acceso a alrededor de $ 16 millones en Ethereum (ETH), el juez de distrito estadounidense Katherine Polk Faila Storm permitió permanecer libre con una fianza de $ 2 millones. La fiscalía aún tiene que anunciar si se esforzará por un nuevo proceso para los cargos no resueltos.
Los fiscales caracterizaron el dinero del tornado como «una gigantesca lavadora», lo que indica que era la herramienta favorita para hackers y delincuentes lavar más de $ 1 mil millones en criptomonedas robadas. Argumentaron que Storm facilitó a sabiendas y a sabiendas este lavado de dinero y obtuvo millones de costos de transacción. Durante el proceso, introdujeron material de marketing de la computadora de Storm, incluidos los diseños con el logotipo de Tornado Cash en una lavadora, como prueba de su intención de centrarse en los delincuentes.
Sin embargo, la defensa afirmó que Storm era solo un desarrollador de software que no podía determinar cómo se utilizó la plataforma de dinero Tornado. Argumentaron que el servicio, diseñado para fines de privacidad legítimos, finalmente fue abusado por actores desagradables. La abogada Keri Curtis Axel enfatizó que «no es un delito hacer algo útil que sea abusado por personas malas» y argumentó que los fiscales no han demostrado un acuerdo penal o intención del lado de Storm.
Mientras se desarrollaba el juicio, los miembros del jurado obtuvieron información sobre cómo el tornado -insistente operaba dinero. Permitió a los usuarios poner la criptomoneda en un grupo común, lo que hace que sea casi imposible rastrear las transacciones e identidades de los usuarios. Los testimonios incluyen cuentas de un estafador NFT admitido de 23 años que describió que el servicio estaba lanzando $ 1 millón y el proceso del proceso hizo conversaciones con su novia.
Los fiscales públicos también mostraron testimonios de víctimas que describieron sus frustraciones y pérdidas que se atribuyeron a la seriedad similar al tornado de las criptomotos que alcanzaron millones, incluido un notorio incidente en el que se robaron $ 196 millones del intercambio de criptomonedas BitMart. Un representante de Bitmart que transmitió la impotencia a los miembros del jurado sintió que sus activos robados se redujeron al dinero con tornado.
Las autoridades federales también dieron contexto, que mostró que entre 2020 y 2022 Tornado, el dinero estuvo involucrado en el lavado de dinero de un impresionante dinero de $ 1 mil millones, dedujo dinero de 16 trucos y estafas importantes. El depósito individual más grande estaba vinculado al infame Ronin-Hack, atribuido al grupo de Lázaro de Corea del Norte. Después de ese evento, las sanciones estadounidenses se fortalecieron, lo que hace que los ciudadanos estadounidenses sean ilegales para lidiar con ese dinero robado.
Un momento particularmente revelador en el proceso se produjo cuando Storm expresó su preocupación por los colegas y dijo: «Niños, no habíamos terminado», refiriéndose a las implicaciones de las sanciones.
El resultado permite que el destino de los continuos de tornados y sus creadores que cuelgan en el equilibrio como procedimientos legales adicionales. Roman Semenov, otro cofundador, es generalmente, mientras que el tercer fundador, Alexey Ptsev, representa desafíos legales en los Países Bajos. El caso subraya los complicados desafíos con los que la policía se enfrenta al tratar con la criptomoneda y los desarrolladores que crean los sistemas que hacen posible su uso.
