El Grupo de Tarea de Acción Financiera (FATF), el organismo internacional que se centra en combatir el lavado de dinero y el financiamiento de terrorismo, ha anunciado hallazgos alarmantes con respecto a las actividades financieras de las organizaciones terroristas Jaish-e-Mohammed (JEM) y Lashkar-e-Tayyiba (let). El nuevo informe FATF, titulado ‘Actualización’ de actualización sobre los riesgos de financiamiento del terrorista ‘, indica que estos grupos utilizan organizaciones fraudulentas sin fines de lucro (OSP) para recopilar y asignar fondos para sus actividades.
Según el informe, JEM y tienen historias de caridad engañosas para explotar los programas de ayuda humanitaria. Sus estrategias de recaudación de fondos incluyen varios canales, que incluyen alcance en las redes sociales, mensajes directos, plataformas en línea, eventos fuera de línea e iniciativas de crowdfunding. Los fondos recaudados son financiados por bancos e instituciones financieras, incluidos los servicios de cobro de dinero sin un permiso, que en última instancia se convierten en efectivo o medios logísticos que son esenciales para sus actividades.
Het fatf-rapport onderstreept het aanhoudde risico van zowel jem als, dian betrokken zijn geweest biJ spraakmakende terroristische incidenten, zoals de ataque parlamento de India Van 2001, de Mumbai-Aanvallen Van 2008 EN DES PULWAMA-BOMBARDEN en 2019. Organizaciones het internacionales onderzoek blijven omzeilen puerta te perfitan van financier systemen wereldwijd, Zelfs Het Vermelden Van Hun Gebruik van Namaak Npo’s en Asia Oriental para abusar de la ayuda humanitaria con fines maliciosos.
En un paso notable, el FATF se ha referido a la idea del terrorismo patrocinado por el Estado, un término que India a menudo pidió que caracterizara la supuesta facilitación del terrorismo de Pakistán. Las fuentes en las cercanías del caso indican que este desarrollo es la declaración de la India de larga data de que Pakistán alberga un enfoque sistemático para apoyar las actividades terroristas, un enfoque sistemático.
El informe también se refiere a violaciones del pasado, incluida la compra de materiales explosivos a través de plataformas de comercio electrónico, con la atención del ataque de Pulwama de febrero de 2019 donde se obtuvieron componentes explosivos en línea. Además, apunta a casos raros de terroristas que usan oro y joyas para esconder y almacenar fondos mal obtenidos, a menudo bajo la detención de miembros de la familia.
El 22 de abril de 2025, el FATF condenó el reciente ataque terrorista en Pahalgam, Jammu y Cachemira, lo que resultó en la trágica muerte de 26 turistas. La organización continúa siguiendo tales incidentes estrictamente y planea incluir estos hallazgos en la evaluación continua del cumplimiento de Pakistán a las instrucciones de financiación internacional para la lucha contra el terrorismo.
Con el último informe en cuestión, India ha intensificado sus esfuerzos para insistir en el reerlista de Pakistán en la lista gris de FATF. Esta iniciativa se deriva de la preocupación por el apoyo continuo de Pakistán para grupos terroristas designados a pesar del intenso control global. La información presentada en el informe sirve como un paso crucial para revelar las estrategias adaptativas utilizadas por las redes de financiamiento terrorista, lo que subraya las importantes amenazas que representan para la paz y la estabilidad mundial.
, the international body dedicated to combating money laundering and terror financing, has disclosed alarming findings){kind=link}